A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
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A.10
B.20
C.25
D.50
A.本人工作证
B.介绍信
C.证明书
D.正式公函
A.反洗钱业务操作员
B.反洗钱查询员
C.反洗钱可疑报告确认员
D.运行督导员
A.大额交易报告
B.可疑交易报告
C.了解客户
D.内控机制
A.未甄别
B.可疑
C.正常
D.全部
A.30天
B.半年
C.1年
D.5年
A.10
B.5
C.3
D.8
最新试题
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
支行业务库管库员可由支行营业室柜员兼任,但不可由现金柜员兼任。
会计科目分为表内科目和表外科目,属于会计要素的核算内容使用表内科目。
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
支行业务库管库员可以由“99999钱箱”操作员兼任,可以对外办理现金收付业务。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
存款人申请开立单位银行结算账户时,可由法定代表人或单位负责人直接办理,也可授权他人办理。