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在补录可疑报告过程中当发现客户信息不全时,可将报告设为“无效”。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
网点营业经理实行定期轮岗制,轮岗时间为二年。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
单位在票据上的签章,只能是该单位的财务专用章加其法定代表人的签名或者盖章。
应急密押各级人员的启用口令应不定期更换,并不得将本人生日、住宅或单位门牌号码、常用电话号码等常用数码作为启用口令,以防失密。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。