A.身份证
B.军官证
C.驾驶证
D.港澳台同胞回乡证
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A.执法机关对存款账户实行全部冻结时,应选择“额度冻结”方式
B.在单位存款账户余额大于冻结余额时,应选择“额度冻结”方式
C.在单位存款账户余额小于冻结余额时,应选择“只收不付”方式
D.冻结单位定期(通知)存款的,应选择“只收不付”方式
A.分公司
B.食堂
C.招待所
D.幼儿园
A.《库存品牌金条登记簿》
B.《库存品牌金条明细登记簿》
C.《品牌金条销售登记簿》
D.《空白重要凭证登记簿》
A.两名黄金业务经办柜员
B.一名发票保管员
C.一名黄金业务复核
D.一名黄金业务主管
A.运行管理部门
B.资产负债管理部门
C.保卫部门
D.内控合规部门
A.国家债券
B.旅行支票
C.定额存单
D.固定面额的各种银行卡
A.柜员向“99999钱箱”领取或缴存现金
B.柜员之间的往入、往出
C.系统内现金调拨
D.人民银行之间现金调拨
A.银行在黄金交易所进行的黄金交易
B.满足大额交易报告标准的预约现金取款
C.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.客户行为或者交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
A.先核验大数、后清点细数
B.当面点清
C.一笔一清
D.按券别录入
最新试题
单位银行结算账户的存款人只能在银行开立一个一般存款账户。
存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金和现金的支取,应通过专用存款账户办理。
商业承兑汇票可以由付款人签发并承兑,也可以由收款签发并承兑。
对于停用的印章,应由营业网点集中保管,等待销毁。
存款人可以自主选择银行开立银行结算账户。
柜员在使用空白重要凭证时,如发现凭证短缺、重号、跳号等情况应立即报告网点主管人员,网点经查实后,将凭证进行挂失处理,编制清单,并逐级报至二级分行。
可疑交易报告数据由系统自动采集,自动报送,无需人工干预。
由他人代理办理业务的,金融机构应当查看代理人的身份证件,但一概不需进行联网核查。
柜员领缴空白重要凭证应做到逐份清点、当天发放、当天领用、当天上缴、当天收回。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。