A.签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B.将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C.洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D.制定将犯罪收益查封和冻结的法律
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A.确立客户身份并利用可靠的,独立来源的文件,数据或信息来验证客户身份
B.确立受益权人身份,并运用合理的手段进行验证,以使该金融机构明了受益权人的身份状况,对于法人和实体,金融机构应采用合理的措施了解该客户的所有权和控制权结构
C.获得有关该项业务的目的和意图属性的信息
D.对业务关系以及在这种业务关系的整个过程中进行的交易进行持续的尽职调查,以确保交易的进行符合该金融机构对客户及其风险状况的认识
A.开户单位一日两次申请支取大额现金
B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化
D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票
A.亚太反洗钱小组(APG)
B.欧亚反洗钱与反恐融资小组(EAG)
C.巴塞尔银行监管委员会
D.金融行动特别工作组
A.粮棉油收购资金专用账户
B.社会保障基金专用账户
C.住房基金专用账户
D.党团工会经费专用账户
A.金融机构存放同业资金账户
B.证券交易结算资金专用账户
C.期货交易保证金账户
D.信托基金账户
A.经营临时业务
B.设立临时机构
C.异地临时经营活动
D.注册验资
A.向全球所有国家和地区推广反洗钱信息
B.在金融行动特别工作组成员内监督执行《四十项建议》
C.在全球推动反洗钱专门立法
D.关注和检讨洗钱和反洗钱措施的发展趋势
A.银行本票
B.支票
C.银行汇票
D.信用证
A.《境内外汇账户管理规定》
B.《境外外汇账户管理规定》
C.《个人结算账户管理规定》
D.《个人存款账户实名制规定》
A.甲企业外汇账户10月20日存入11万美元,10月21日支取10.9万美元
B.张三将5笔共4万美元现金存入李四的外币储蓄账户,张三的账户同时收取人民币约33万美元
C.李四当日单笔支取外币现金5万美元
D.美籍华人游客在个人信用卡单笔存入10万美元
E.乙企业连续5天用大量人民币现钞购入日元
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国务院反洗钱行政主管部门有权依法责令金融机构对直接负责董事、高级管理人员、其他直接责任人员给予纪律处分。
某保险公司办理的一项交易同时符合两项反洗钱大额交易报告标准,只需提交较大金额标准的大额交易报告。
洗钱行为首先是一种违法行为,洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
保险专业代理公司、保险经纪公司应当建立反洗钱内控制度,禁止来源不合法资金投资入股。
调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
在自然人客户身份识别中,客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的住所地。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》下列用语的含义:“长期”系指3年以上。
保险机构应定期开展洗钱内部风险评估工作,间隔一般不超过三年。
客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动常见表现形式。