搜集贷前客户及贷款项目等各种相关信息及文件材料，贷后信息及文件材料的更新，变...

多项选择题搜集贷前客户及贷款项目等各种相关信息及文件材料，贷后信息及文件材料的更新，变更，进行相关的客户查册，并对贷款申请的合规性，所提供的信息及文件材料的（）负责。

A.及时性
B.真实性
C.准确性
D.完整性

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1.多项选择题中国银监会负责核准或者取消外资银行下列（）人员的任职资格。

A.外商独资银行、中外合资银行的董事长、行长（首席执行官、总经理）
B.外商独资银行分行、中外合资银行分行的行长（总经理）
C.外国银行分行的行长（总经理）
D.外国银行代表处的首席代表
E.外商独资银行分行的副行长和合规负责人

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2.多项选择题下面关于银行合规的说法，正确的有（）。

A.合规风险是指银行因未能遵循所有适用法律、监管规则、行为准则和良好做法的标准而可能遭受法律制裁或监管处罚、财务损失或声誉损失的风险
B.银行高管对合规负有责任，普通员工不必负责
C.银行应遵守相应的法律、法规和集团标准，如无明文规定，则必须始终以合乎道德和诚信的原则行事
D.必须遵守所有相关法律和监管规定的精神实质和字面规定，换言之，既要遵守字面规定又要遵守法律法规的实质

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3.多项选择题流动资金贷款的管理遵循（）的原则。

A.贷前了解贷款用途
B.客观审查借款人资质
C.审慎评估财务指标
D.合理确定金额期限
E.严格落实贷款用途
F.监督贷款的使用情况

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4.多项选择题固定资产贷款，是指银行对企业及金融机构发放的，借款人用于（）的本外币贷款。

A.基本建设投资
B.更新改造投资
C.房地产开发投资
D.银行可以接受的其他固定资产投资

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5.多项选择题金融机构领取金融许可证时，应提供下列（）材料。

A.银监会或其派出机构的批准文件
B.金融机构介绍信
C.领取许可证人员的合法有效身份证明
D.金融机构法人授权书

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6.多项选择题外部商业利益是可能或看似会对满足集团、其客户以及集团对其存在法律或道德承诺的第三方的利益造成干扰的活动、利益或联盟。外部商业利益的定义包括以下（）项。

A.以集团员工身份参加行业论坛/协会活动
B.在集团之外担任某公司（上市和私营）或合伙企业（包括有限合伙企业）的董事或公司秘书
C.在政府全部或部分拥有或控制的实体担任职位
D.除集团薪酬之外，还收取其它机构的薪酬或报酬
E.在社区担任非盈利性质的职位，包括宗教、教育、文化、社会、福利和慈善机构