A.人事、财务
B.监察、内控
C.内审
D.风险管理
E.投资交易
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A.非法集资
B.地下钱庄
C.洗钱
D.商业贿赂
E.内幕交易
F.操纵市场
A.人事
B.财务
C.监察
D.内控
E.风险管理
F.授信审批
A.父母
B.配偶及其父母
C.子女及其配偶
D.三代以内旁系血亲
A.依法合规
B.便捷高效
C.标本兼治
D.客户满意
E.多元化解
A.监测
B.识别
C.记录
D.处理
E.报告
A.统一领导
B.分层管理
C.分级负责
D.属地管理
A.银行业金融机构及从业人员，保险机构、保险中介机构及从业人员
B.银行保险监督管理机构负责监管的其他主体
C.涉嫌非法设立银行业金融机构、保险机构、保险中介机构和非法经营银行业务
D.保险业务、保险中介业务的自然人、法人或者其他组织
A.全面
B.部分
C.动态
D.静态
A.采集
B.使用
C.传输
D.泄露
A.关键岗位人员账户交易
B.资金借贷
C.证券投资
D.兴办企业
E.涉及诉讼和社会关系往来
最新试题
伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，给予（）处罚。
银行保险业各级高级管理人员、各分支机构负责人要按照分工切实承担管理责任，落实案防职责，一层抓一层，层层抓防范，以“了解你自己的员工”为原则，充分了解员工的（），定期开展员工异常行为排查，不断更新排查工具和方法，防患于未然。
建立监管部门与辖区银行保险机构重大事项沟通机制，凡涉及辖区机构党风廉政建设方面的（）及时沟通。
举报同时符合下列条件的，银行保险监督管理机构予以受理（）
银行保险监督管理机构不予受理的举报有（）
银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（）处罚。
各级银行保险业机构要组织好“12.4”国家宪法日、消费者权益保护日等集中宣传活动，引导从业人员（），破除“法不责众”“人情大于国法”等错误认识。
各单位应当建立健全并实施下列反恐怖防范的相关管理制度（）
银行保险违法行为举报应当遵循（）的原则。
银行业金融机构应如何严防同业业务领域违法犯罪行为（）