A.范围和内容;
B.保存措施要求;
C.保存时限要求;
D.保存介质;
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A.销售
B.业管
C.客服
D.财务
A.识别客户身份;
B.了解交易情况;
C.调查可疑交易活动
D.查处洗钱案件
A.核对保险合同原件或者保险凭证原件;
B.核对投保人的有效身份证件或者其他身份证明文件;
C.核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件;
D.确认申请人的身份;
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件;
B.回访客户;
C.实地查访;
D.向公安、工商行政管理等部门核实;
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的;
B.客户的行为或交易情况出现异常的;
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
D.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的;
A.居住在境内的中国公民主要为二代居民身份证或者临时居民身份证、居民户口簿(仅适用于16周岁以下的中国公民);
B.香港、澳门居民为港澳居民往来内地通行证;台湾居民为台湾居民往来大陆通行证或者其他有效旅行证件;
C.居住在境内或境外的中国籍的华侨,为中国护照;外国公民为护照或外国人永久居留证;
D.为出生满一个月且尚未申报户口的客户办理业务,可暂时使用其出生医学证明作为身份证明文件;
A.营业执照;
B.组织机构代码证;
C.税务登记证;
D.经营许可证;
A.对实际领款人进行客户身份识别;
B.确认投保人与实际领款人的关系;
C.登记其客户身份基本信息;
D.留存其有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件;
A.投保人;
B.被保险人;
C.达到客户身份识别标准的被保险人;
D.该被保险人的法定继承人以外的指定受益人;
A.支(汇)票;
B.POS机回单;
C.现金或银行交款单;
D.网银汇款回单;
最新试题
贵金属交易场所、交易商在提供服务或者开展业务时,必须使用交易当事人的同名银行账户。
非自然人客户受益所有人识别结果不一定是自然人。()
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的,不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
对于通过自助开卡机具且利用远程审核程序开立账户的客户,应适当调高其洗钱风险等级。
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
数据完整性和逻辑验证是各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。