反洗钱考试反洗钱基础知识章节练习(2020.05.28)

多项选择题
金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。
A、反洗钱统计报表
B、反洗钱信息资料
C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容
D、客户身份资料
多项选择题
我国目前已签署和批准了（）个涉及反洗钱和反恐融资问题的国际公约。
A、联合国禁毒公约
B、联合国打击跨国有组织犯罪公约
C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约
D、联合国反腐败公约
单项选择题
人民检察院、人民法院要求协助查询的，应出具（）人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。
A、县级以上
B、县级（含）以上
C、市级
D、市级（含）以上
多项选择题
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
A、单笔金额人民币5000元的现金汇款
B、单笔金额人民币2万元的票据兑付
C、单笔金额1000美元的现钞兑换
D、单笔金额5000美元的现金汇款
单项选择题
负责反洗钱资金监测的机构是（）。
A、中国人民银行反洗钱局
B、中国反洗钱监测分析中心
C、公安部
D、最高人民检察院
多项选择题
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非金融企业和行业”指（）
A.赌博业
B.房地产经纪人
C.贵金属交易商
D.珠宝商
问答题
为什么要强调银行反洗钱？
答案：强调银行开展反洗钱工作主要有以下原因：首先，洗钱对银行有相当严重的危害，会极大损害银行的声誉。银行一旦被卷入洗钱丑闻，会...
单项选择题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
A.认识你的客户
B.熟悉你的客户
C.见过你的客户
D.了解你的客户
单项选择题
建议将洗钱活动列为刑事犯罪的国际法律是()
A.《维也纳公约》
B.《巴勒莫公约》
C.《关于洗钱问题的四十项建议》
D.《联合国反腐败公约》
单项选择题
下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）
A、中国反洗钱检测分析中心
B、侦查机关
C、人民法院
D、中国人民银行及其分支机构