A、反洗钱统计报表 B、反洗钱信息资料 C、稽核审计工作中与反洗钱工作有关的内容 D、客户身份资料
A、联合国禁毒公约 B、联合国打击跨国有组织犯罪公约 C、联合国关于制止向恐怖主义提供资助的国际公约 D、联合国反腐败公约
A、县级以上 B、县级(含)以上 C、市级 D、市级(含)以上
A、单笔金额人民币5000元的现金汇款 B、单笔金额人民币2万元的票据兑付 C、单笔金额1000美元的现钞兑换 D、单笔金额5000美元的现金汇款
A、中国人民银行反洗钱局 B、中国反洗钱监测分析中心 C、公安部 D、最高人民检察院
A.赌博业 B.房地产经纪人 C.贵金属交易商 D.珠宝商
A.认识你的客户B.熟悉你的客户C.见过你的客户D.了解你的客户
A.《维也纳公约》 B.《巴勒莫公约》 C.《关于洗钱问题的四十项建议》 D.《联合国反腐败公约》
A、中国反洗钱检测分析中心 B、侦查机关 C、人民法院 D、中国人民银行及其分支机构