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反洗钱考试反洗钱考试综合练习单项选择题每日一练(2020.06.14)
来源:考试资料网
1
金融机构客户身份识别情况统计表反映的是金融机构履行()义务的情况。
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2
选项中交易金额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围。
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3
中国人民银行各分支机构要(),对相关交易要进行重点的监测和分析。
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4
《中华人民共和国反洗钱法》已由中华人民共和国第()届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议于2006年10月31日通过。
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5
下列关于反洗钱内部控制的说法错误的是()。
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