A.管理人员
B.运营监管经理
C.操作人员
D.柜员
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A.某银行网点代理销售人员不具备相关从业资格、代销产品定期开展跟踪评价不及时
B.某银行分理处代理保险业务时,存在提供虚假投保人电话的情形
C.某银行个别员工在未经分行审批同意的情况下,向客户推介销售某保险公司的理财产品
D.某银行允许保险公司人员在银行网点向客户营销保险产品
A.票面要素审验
B.票据真伪审验
C.票据金额审验
D.票据到期日审验
A.经中国人民银行批准办理支付结算业务
B.行内BoEing机构已启用
C.内部管理、人员配置符合内部控制要求
D.上级管理部门规定的其他条件
A.银行本票凭证
B.银行本票专用章
C.银行汇票
D.支票
A.控制
B.保管
C.使用
D.以上都错误
A.我国法律禁止的赌博及博彩类商户,色情服务类商户,出售违禁药品、毒品、黄色出版物、军火弹药等的商户,以及其他与我国法律、法规相抵触的商户;
B.已被列入各级政府部门或银行卡组织不良信息系统或禁止发展名单的商户
C.商户法定代表人(负责人)在监管部门相关征信系统中存在严重不良信息,或在银行卡组织等风险信息系统中留有风险信息的商户
D.违规套现、非法洗钱的商户
A.风险监控
B.合规监督检查
C.流程改进推动
D.支持保障
A.管理人员
B.运营监管经理
C.操作人员
D.柜员
A.企业网上银行
B.银企通互联平台
C.委托银行
D.以上都错误
A.以上都正确
B.变更
C.注册
D.注销
最新试题
“三线一网格”是以党的建设为统领,以纪检监督为保障,以案件风险防控为重点,以网格化管理为抓手,以信息系统平台为支撑,以打造关爱员工文化、确保“两个责任”落实为目标的管理模式。
存款人因异地借款和其他结算需要,可以申请开立一般存款账户。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》,明确运营主管为网点领导班子副职。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
电子商业承兑汇票兑由银行业金融机构、财务公司承兑。
运营监督检查坚持风险导向、独立运行、集中监控和注重实效的原则。
票据反假应当落实流程控制和岗位控制,确保票据签发(出售、承兑)、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
各级行应定期开展运营风险分析,全面了解和掌握运营风险状况,分析查找原因,提出风险防控措施和管理建议。
日均存款一万元以上的单位结算账户,应全部开通支付密码;未开通的,应经过有权人审批。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。