A、银行业金融机构
B、资产
C、经济
D、商品交易
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A、国家利益和金融
B、金融安全
C、国家利益
D、银行业务
A、上级部门
B、人民银行
C、银监会
D、社会
A、持续
B、长久
C、永久
D、定期
A、第一责任制
B、首问负责制
C、首问接待制
D、主动工作制
A、拒绝洗钱;
B、及时报告大额交易;
C、及时报告可疑交易;
D、履行反洗钱。
A、董(理)事会成员;
B、监事会成员;
C、高级管理人员;
D、银行协会成员
A、银行业协会;
B、信托业协会;
C、财务公司协会;
D、中国银监会;
E、证券公司;
A、商业欺诈
B、非法集资
C、高利贷
D、黄、赌、毒
E、经商、办企业
A、尊重客户
B、了解客户
C、支持客户
D、保障客户
A、学法
B、懂法
C、守法
D、用法
最新试题
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
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