A.审核《中国农业银行“同利丰”业务协议》
B.审核《中国农业银行“同利丰”业务办理审批表》
C.审核客户是否在开户行开立有权办理“同利丰”业务的账户
D.对法定代表人身份证件复印件、被授权人身份证件原件进行联网核查
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A.经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约同利丰前应进行客户身份识别
B.客户经理审核资料无误后,柜面经理应首先查询客户CCS等级
C.如CCS等级分类为禁止类,柜面经理应拒绝受理业务
D.如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查
A.加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件(或营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件)
B."法定代表人身份证件复印件;"
C."授权文书原件和被授权人身份证件复印件;"
D."客户开户许可证复印件。"
A.增量同业结算客户
B.所有的对公客户
C.综合收益较高的大型客户
D.所有的个人客户
A.对公账户单笔金额超过一百万元(含一百万元,当地银监局有明确规定的除外)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行电话查证。
B.电话查证的记录应在交易凭证(有交易凭证,一般记载在交易凭证上)或《柜面重要事项登记簿》上记载。
C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。
D.对于使用电子支付密码的,以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的,可不进行查证。
A.客户身份证明文件原件及复印件
B.法定代表人(负责人)身份证件原件及复印件
C.企业法人客户补充信息采集表
D.客户经理提供客户是否被列入“严重违法失信企业名单”的查询结果
A.活期类
B.非标类保证金
C.定期类
D.非定期类
A.正常
B.无冻结
C.无封户
D.清息
A.单位活期
B.整存整取
C.非标准期限
D.协定存款
A.保证金账户
B.凭证账户
C.追加账户
D.合同账户
A.由有权机关县团级以上机构签发,法律、行政法规规定应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字。
B.所列被扣划单位或个人保证金账户的开户行为农行,存款人账号、户名相符。
C.通知书上的义务人与所依据的法律文书上的义务人为同一人。
D.通知书上的扣划金额应当是确定的。
最新试题
营业期间在岗人员最低配置标准,骨干网点正常营业期间采用不低于()的劳动组合模式。
员工在客户服务中如涉及到接递客户单据、名片等物品的情况,必须()接递单据、名片等物品。
内部卫生包括()等,整体环境整洁。
营业期间,()根据所在网点人员、业务状况,动态调整对外营业的柜口数量。
高柜服务区提供全功能柜面业务办理服务,由柜面经理值守,提供“固定式”服务。
员工着装需符合商务礼仪,且着装整洁。以下员工着装不符合商务礼仪的有()。
员工头发可染深棕色、深褐色、栗色,但不能染怪异色彩。
轻型网点配备()名内勤行长。
智能服务区是指以()为核心的智能设备服务区域。
营业厅内,允许第三方机构人员进驻开展产品的咨询、推介、销售等相关活动。