协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

多项选择题协助执行前应进行必要审查，凡符合下列条件的，方可予以协助：（）。

A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证
D、帐号、户名应填写正确，两者均填写时应一致

1.单项选择题各一级分行、直属分行（）为协助执行工作的主管部门。

A、内控合规部
B、法律事务部
C、会计结算部
D、稽核监督部

2.多项选择题协助执行工作应坚持以下原则：（）。

A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、不损害客户合法权益原则
D、公开、公正原则

3.多项选择题中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作，是指协助有权机关执行（）。

A、查询单位存款及个人储蓄存款
B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D、扣划个人银行卡帐户存款

4.多项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于（）。

A、商业银行
B、政策性银行
C、邮政储汇机构
D、外资独资银行

5.多项选择题各级（）应对下属分支机构执行人民银行反洗钱规定办法、我行反洗钱内控制度和报告制度情况进行监督和检查。

A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门

6.多项选择题营业机构支付交易档案的保管及销毁按照中国人民银行《银行会计档案管理办法》中的规定执行，下列描述错误的是（）。

A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。

7.多项选择题可疑支付交易是指交易的（）有异常情形的人民币支付交易。

A、性质
B、频率
C、流向
D、用途

8.单项选择题大额现金支付交易的审批、备案工作由各行（）部门牵头组织。

A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部

9.单项选择题金额（）万元以上的单笔现金收付属于大额支付交易。

A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元

10.单项选择题非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易（）以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

A.150万元
B.100万元
C.50万元美元
D.20万元美元