A、内控合规部
B、法律事务部
C、会计结算部
D、稽核监督部
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A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、不损害客户合法权益原则
D、公开、公正原则
A、查询单位存款及个人储蓄存款
B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D、扣划个人银行卡帐户存款
A、商业银行
B、政策性银行
C、邮政储汇机构
D、外资独资银行
A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门
A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
A、性质
B、频率
C、流向
D、用途
A、内控管理部
B、计划财务部
C、资金营运部
D、会计结算部
A、5万元
B、4万元
C、3万元
D、2万元
A.150万元
B.100万元
C.50万元美元
D.20万元美元
A、负责记录、保存人民币对公支付结算交易及识别客户身份
B、负责培训、指导所辖对公营业网点反洗钱业务
C、负责大额支付交易监控
D、负责可疑支付交易甄别和报送
最新试题
非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
反洗钱监控名单的监测对象包括()。
反洗钱的审计要点包括()。
当"有合理理由怀疑客户或者其交易对手或者客户的受益所有人、资金或者其他资产与名单相关",现行反洗钱法规中提及的后续措施包括∶()。
内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
套现洗钱在"身份信息"方面的识别点包括()。
以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。