A、不允许有权机关查询后将原件带出
B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、县级以上
B、县级(含)以上
C、市级
D、市级(含)以上
A.工作证;一级分行
B.法律、法规依据;一级分行
C.法律、法规依据;二级分行
D.工作证;二级分行
A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证
D、帐号、户名应填写正确,两者均填写时应一致
A、内控合规部
B、法律事务部
C、会计结算部
D、稽核监督部
A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、不损害客户合法权益原则
D、公开、公正原则
A、查询单位存款及个人储蓄存款
B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D、扣划个人银行卡帐户存款
A、商业银行
B、政策性银行
C、邮政储汇机构
D、外资独资银行
A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门
A、开、销户资料永久性保管
B、交易记录自交易记帐之日起20年
C、《可疑支付交易报告表》及有关记录自报告日起不少于10年
D、帐户资料和交易记录的保存按照国家有关会计档案管理的规定执行。
A、性质
B、频率
C、流向
D、用途
最新试题
以下哪一项不属于走私犯罪在资金交易方面的识别点()?
如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动,在什么情况下是不适合开展客户尽职调查的?
以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
网络赌博在"资金交易"方面的识别点包括()。
从犯罪规模上看,毒品共同犯罪案件所占比例很高,且呈团伙化、家族化、集团化趋势。
反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?
以下哪一项不属于涉嫌电信诈骗的资金交易识别点()?
从交易金额看,涉嫌电信诈骗的账户交易中,单笔交易金额通常没有明显的规律性。
以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?