A.被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,银行视情况决定是否解冻
B.如果冻结单位存款发生失误,商业银行只能在冻结期限届满后予以纠正
C.逾期未办理继续冻结手续的,视为自动撤销冻结
D.冻结期满前,如有特殊原因需要延长冻结的,商业银行有权自行办理继续冻结手续,每次续冻期限不超过六个月
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A.如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时,银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B.冻结期从冻结的当日起开始计算
C.冻结期至期满当天营业终了时为止
D.如需延长,应重新办理冻结手续
A、不允许有权机关查询后将原件带出
B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助
A、县级以上
B、县级(含)以上
C、市级
D、市级(含)以上
A.工作证;一级分行
B.法律、法规依据;一级分行
C.法律、法规依据;二级分行
D.工作证;二级分行
A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证
D、帐号、户名应填写正确,两者均填写时应一致
A、内控合规部
B、法律事务部
C、会计结算部
D、稽核监督部
A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、不损害客户合法权益原则
D、公开、公正原则
A、查询单位存款及个人储蓄存款
B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D、扣划个人银行卡帐户存款
A、商业银行
B、政策性银行
C、邮政储汇机构
D、外资独资银行
A、稽核监督部门
B、内控管理部门
C、会计结算部门
D、计划财务部门
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内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?
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以下哪一项不属于套现洗钱在资金交易方面的识别点()?
以下哪一项不属于疑似大宗贩毒的客户身份识别点()?
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