多项选择题存款人可以通过一般存款帐户办理()业务。

A、转帐转入结算
B、现金缴存
C、现金支取
D、转帐转出结算


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1.单项选择题存款人的工资、资金等的现金的支取,只能通过()办理。

A、基本存款帐户
B、一般存款帐户
C、临时存款帐户
D、专用存款帐户

2.单项选择题以下关于商业银行依法冻结单位存款的说法正确的是()。

A.被冻结的款项如需解冻,应由被冻结单位提出申请,银行视情况决定是否解冻
B.如果冻结单位存款发生失误,商业银行只能在冻结期限届满后予以纠正
C.逾期未办理继续冻结手续的,视为自动撤销冻结
D.冻结期满前,如有特殊原因需要延长冻结的,商业银行有权自行办理继续冻结手续,每次续冻期限不超过六个月

3.单项选择题协助有权机关冻结单位帐户,下列描述错误的是()。

A.如遇被冻结单位帐户存款不足冻结数额时,银行在规定的冻结期内对该单位的往来帐户办理冻结交易手续
B.冻结期从冻结的当日起开始计算
C.冻结期至期满当天营业终了时为止
D.如需延长,应重新办理冻结手续

4.多项选择题关于协助执行,下列银行工作人员的做法正确的是()。

A、不允许有权机关查询后将原件带出
B、应执行机关要求在抄录的资料上加盖业务公章
C、协助律师事务所对个人存款进行查询
D、有权机关只提供被查询单位名称、未提供被查询单位帐号的,亦予以协助

5.单项选择题人民检察院、人民法院要求协助查询的,应出具()人民检察院、人民法院签发的“协助查询存款通知书”。

A、县级以上
B、县级(含)以上
C、市级
D、市级(含)以上

6.单项选择题遇有本办法规定以外的机关要求银行协助执行时,应要求其出示(),并逐级报至()法律事务部门批准后,再予以协助。

A.工作证;一级分行
B.法律、法规依据;一级分行
C.法律、法规依据;二级分行
D.工作证;二级分行

7.多项选择题协助执行前应进行必要审查,凡符合下列条件的,方可予以协助:()。

A、要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B、要求协助的事项应符合法律、法规规定
C、执法人员应出具本人工作证和执行公务证
D、帐号、户名应填写正确,两者均填写时应一致

8.单项选择题各一级分行、直属分行()为协助执行工作的主管部门。

A、内控合规部
B、法律事务部
C、会计结算部
D、稽核监督部

9.多项选择题协助执行工作应坚持以下原则:()。

A、依法合规原则
B、不介入纠纷原则
C、不损害客户合法权益原则
D、公开、公正原则

10.多项选择题中国工商银行协助执行工作管理办法所称协助执行工作,是指协助有权机关执行()。

A、查询单位存款及个人储蓄存款
B、冻结单位存款及个人储蓄存款
C、扣划单位存款及个人储蓄存款
D、扣划个人银行卡帐户存款

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以下哪一项不属于涉嫌贪腐犯罪的资金交易识别点()?

题型:单项选择题

反洗钱信息跨境处理的3种模式,说法正确的是()。

题型:多项选择题

贪污贿赂案件涉及的行业范围趋广泛,但发案重点领域仍比较集中。工程建设、土地出让、矿产开发、国有企业、政府采购、科研经费、民生资金等方面仍为滋生贪污贿赂犯罪的高发行业或领域。

题型:判断题

以下哪一项不属于汇兑型地下钱庄交易模式方面的识别点()?

题型:单项选择题

反洗钱资料保存的范围包括哪些方面()?

题型:单项选择题

从行为特征来看,涉嫌网络赌博的账户往往在开户后不久便通过自助非柜面渠道变更账户信息。例如,更改电子银行业务预留电话、银行卡密码等。

题型:判断题

以下哪一项属于涉嫌贪腐犯罪的客户行为识别点()?

题型:单项选择题

非法集资案件涉及领域较多,其中投资理财领域占比较小。

题型:判断题

内部审计在检查分支机构对单位客户受益所有人的识别时的关注重点包括什么?

题型:问答题

从行业特点来看,走私主要集中干进出口贸易领域,走私商品主要有高税负产品、电子产品、资源性产品(矿产品)、水产冻品、珍稀野生动植物及制品、可回收利用的废品、成品油、黄金、手表、香烟等,多为生产性原料或者与人民群众生活密切相关的日用商品。

题型:判断题