A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚

A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行或者检查机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.上级主管单位或者所在单位领导

A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款

A.公安
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行

A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份

A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定

A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案

A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险

A.交易主体及交易对手身份
B.涉及交易的账户信息
C.交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等
D.交易性质

A.单笔或当日累计人民币交易10万元以上或者外币交易等值5千美元以上的现金收支
B.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金收支
C.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的款项划转
D.自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转