A.5级
B.6级
C.8级
D.10级
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A.背书必须全额转让
B.背书可以部分转让
C.背书只能转让给一人
D.允许同时背书转让给数人
A.存放央行及同业资金
B.暂收暂付类BGL账户
C.其他因系统功能限制而暂时开立的BGL账户
D.金库现金
A.全国不限制
B.省内各机构(网点)均可操作
C.同一城市各机构(网点)均可操作
A.倒推日冲正原因是否合规,审批是否有权签字人签字
B.存折与原交易凭证的账号户名是否相符
C.原交易凭证是否存在错误,倒推日交易依据是否合规、完整、有权人是否签字
D.审核柜员录入要素是否与原个人客户业务通知单相符
A.统一制度做法
B.统一装具标识
C.统一管理软件
D.统一考核标准的目标
A.投诉工单
B.建议表扬工单
C.问题咨询工单
D.服务预约工单
E.争议账款工单
A.营业部
B.储蓄所
C.经营性支行
D.分理处
A.存折扉页
B.帐户人、办理人有效身份证件
C.旅行支票购买合约
D.即期汇率优惠申请表
A.核心银行系统登录密码
B.TIMS系统登录密码
C.终端开机登录密码
D.MJE柜员密码
A.票据填写是否符合要求,背书是否合规;涉及验印的是否按要求核验印鉴,大额须双人验印,有权人签字
B.账号、金额录入是否正确
C.有效证件是否齐全,与客户提供资料的一致性
D.如为兑换是否符合外管规定
最新试题
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性,严格按照行内要求开展尽职调查,了解、核对、登记汇款人、收款人信息,了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息,对于出现异常情形的,按照条线业务管理规定开展加强尽职调查,对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
尾箱经管人办理现金交接须执行21299交易,对机构尾箱内现金实物全数交接后换人换锁,并登记“营业机构尾箱交接、轮岗、查库记录清单”,留存21299交易凭证。
对于存款手工计结息调整业务,存款产品(指生息账户)的准入、退出需由省行业务主管部门提出申请,省行财务管理部门审批同意并报备省行运营控制部。
对非营业时间需要集中核准的业务应充分估计,提前申请,以便集中核准中心及时做出人员安排。
各机构发起本机构TIMS用户申报,应对其申请的真实性与合规性负责。
派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式,关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。
手工计结息存款业务实行产品严格的准入退出机制。
重要空白凭证实行逐级领取的原则,不得跨机构领用。原则上各行及部门之间不得横向调剂,特殊情况在报经上级行批准后执行。
严格按规定对ATM清机加钞进行换箱操作,严禁持现金现场清点填装;不得口头下发清机加钞指令,应根据ATM设备运行的实际情况编制一式二联《清机加钞任务单(表)》,作为清机加钞员加钞依据和现金申领审批及后续账务记载的依据。
STS业务处理涉及同业业务原则上也可进行手工交易,涉及手工交易的必须详细上报业务背景。