各机构发起本机构TIMS用户申报，应对其申请的真实性与合规性负责。

集中授权中心严控转现场业务，如遇特殊情况，需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。

发现柜员违背客户真实交易意愿，发起虚假业务，且金额巨大，性质严重，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。

省行统筹安排，对不实行大轮岗的网点，每年实施一次突击代职，时间不短于两周。

对于存款手工计结息调整业务，存款产品（指生息账户）的准入、退出需由省行业务主管部门提出申请，省行财务管理部门审批同意并报备省行运营控制部。

手工计结息存款业务实行产品严格的准入退出机制。

网点内控副职/派驻业务经理/核准柜员每日要对柜员离机未签退进行现场查看，并对未签退柜员业务进行重点监控。

派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式，关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。

充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性，严格按照行内要求开展尽职调查，了解、核对、登记汇款人、收款人信息，了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息，对于出现异常情形的，按照条线业务管理规定开展加强尽职调查，对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。

发现网点出现重大业务差错，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。