A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.小额交易报告制度
D.正常交易报告制度
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A.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
B.直系亲属原存款银行外币现钞提取单据
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
A.基础信息
B.管理信息
C.数据信息
A.借记卡
B.借记卡及帐户资料信息
C.本人身份证及联网核查
D.挂失申请书
A.“0-已交易”
B.“1-未交易”
C.“2-状态未明”
D.“3-已删除”
A.各项非现金业务办理
B.做好业务咨询和产品销售工作
C.维护暂未达到中高端客户标准的潜力客户
D.提供专业化的综合财富管理服务
A.“加本转账约定”
B.“减本转账约定”
C.转产品约定
D.到期利息转存约定
A.在支票背面背书人签章
B.记载“委托收款”字样
C.背书日期
D.记载开户行名称
A.质检模块
B.培训模块
C.客户体验模块
D.报表模块
E.通话模块
A.借记卡及其账户资料截屏
B.帐户人、办理人有效身份证件及联网核查
C.即期汇率优惠申请表
D.旅行支票购买合约
A.美元
B.英镑
C.欧元
D.澳元
最新试题
代理开卡须在办卡申请表中填写真实合理的代办理由,出具代理人有效的身份证件原件及合法的委托书。
新入职员工经培训取得基础岗位资格后,方可上岗。
涉及离职、退休、外派和系统内调动(跨行调动)的员工,在所在行办理离行或调动手续时,应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。
派驻业务经理现场监控内容包括监控本机构操作的特殊类银行专用账户(8534、9991、8421、7419、8429等),将业务信息与账户发生额和余额等信息进行核对,发现异常及时处理;监控挂账使用的账户是否正确,交易是否准确,是否记录销账码;监控销账时使用的销账码是否正确,结清手续是否完整合规,是否及时转销。监控错账冲正、冻结解冻、强制扣划、大额交易、特殊调整交易、手工计结息等高风险业务与长期不动户等特殊账户业务处理是否规范准确。
STS系统网点复核人员可以设为前台经办人员。
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性,严格按照行内要求开展尽职调查,了解、核对、登记汇款人、收款人信息,了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息,对于出现异常情形的,按照条线业务管理规定开展加强尽职调查,对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
每日营业终了通过20490、20400交易查询特定的BGL账户余额是否为零,若不为零及时查找原因。
手工计结息存款业务实行产品严格的准入退出机制。
尾箱经管人办理现金交接须执行21299交易,对机构尾箱内现金实物全数交接后换人换锁,并登记“营业机构尾箱交接、轮岗、查库记录清单”,留存21299交易凭证。
各营业机构要建立现金尾箱、尾数包检查制度,保证合规操作、账实相符。检查结束后,检查人应在核心银行系统打印的“9011”柜员现金余额表和“9603”机构现金余额表上注明检查时间、检查结果并签字确认,专夹装订保管,以备后查。尾箱检查可分时、分次进行,检查时应对成捆卡把、不成捆的全数清点。