尾箱经管人办理现金交接须执行21299交易，对机构尾箱内现金实物全数交接后换人换锁，并登记“营业机构尾箱交接、轮岗、查库记录清单”，留存21299交易凭证。

派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式，关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。

涉及离职、退休、外派和系统内调动（跨行调动）的员工，在所在行办理离行或调动手续时，应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。

各机构发起本机构TIMS用户申报，应对其申请的真实性与合规性负责。

集中授权中心严控转现场业务，如遇特殊情况，需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。

冠字号码查询结果应在5个工作日内反馈。异地查询或有特殊情况需延长办理时间的，应提前告知查询人。

智能柜台清机操作员可以担任吞没卡保管员。

发现网点出现重大业务差错，派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。

对触发管理授权的业务，每笔需签字审批的，有权签字人不在网点现场的，网点经办可先提交集中授权审核再补签字。

省行统筹安排，对不实行大轮岗的网点，每年实施一次突击代职，时间不短于两周。