A.平台风险分类统计
B.平台公司收益统计
C.平台信贷分类统计
D.融资平台贷款到期偿还统计
E.融资平台贷款违约情况统计
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A.偿付能力
B.资产负债
C.风险定性
D.税收总额
E.退出情况
A.政府部门自查
B.银行自查
C.银监局检查
D.银监分局检查
E.银监会检查
A.客户经理协助理财经理进行理财产品推介或销售
B.由理财经理陪同客户到柜台办理资金划转
C.由客户自行进行网银划款
D.由客户经理代替客户进行网银划款
E.客户经理独立进行理财产品推介或销售
A.账户间资金往来频繁
B.账户短期内累计的交易金额较大
C.账户资金性质不明
D.部分账户呈现按月向他人账户支付固定金额资金的有规律交易
E.账户与多个不同户名的他人账户间资金往来非常频繁
A.交易合同
B.组织机构代码证
C.申请人营业执照
D.法人代表学历证
E.法人代表和经办人身份证
A.银行相关部门未对理财业务进行定期检查、排查
B.银行缺乏对支行行长的有效制约和监督
C.基层行违规经营行为将风险向全行渗透
D.支行行长对员工管理不到位
E.行长很可能为个人或支行利益而越权经营
A.擅自接受自己亲友的委托,以个人名义进行投资或理财
B.打着银行理财师,以代客投资理财的名义擅自向社会大众集资
C.理财经理陪同客户到柜台办理资金划转
D.向客户许诺高额收益,以获取大量客户资金
A.盈利情况
B.股权结构
C.负债情况
D.市场价值
E.还狂能力
A.凭书面资料进行授信
B.对贷前调查报告内容进行复核
C.对贷前调查报告中缺乏依据或存疑风险点应进行实地考察
D.鼓励企业在授信额度的范围内按照资金需求提款
E.鼓励企业一次性提款完毕
A.警告
B.刑事拘留
C.赔偿损失
D.罚款
E.通报
最新试题
商业银行在披露理财产品的相关信息时,应当载明各类投资资产的具体种类和比例区间。
在代销业务的后续监控中,代销业务各条线主管部门应根据总行统筹规划制定统一的的监控方案。
信托公司融资类银信理财合作业务实行余额比例管理。
商业银行可以将客户(包括个人客户和机构客户)理财资金委托给信托公司进行投资。
商业银行不得发行和销售无真实投资、无测算依据的理财产品。
在月末、季末商业银行可以变相调节存贷比等监管指标,进行监管套利。
根据代销业务的规定,二级分行或支行不得与其他机构签订产品代销协议并销售其产品。
在私人银行推介产品管理中,可以引入第三方项目资金监管机构。
在私人银行推介产品管理中,发起机构需按季度提交关注类产品运营情况监测检查报告。
商业银行可以发行无充分信息披露的理财产品。