下列哪些国家属于金融行动特别工作组（FATF）定义的高风险国家或地区？（）

POS 机回访制度是由于对客户身份识别的要求，所建立的对已发放POS 机商户的不定期回访调查。

证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的，证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项？（）

“公转私”交易对手常固定一人或几人，且转入个人名下同个账户。

当重点可疑交易研判线索分析报告篇幅较长、超过2000字符时，填写分析判断的主要依据和理由。完整的分析内容以附件形式上报。

不同的开户人留存的电话和联系地址相同是正常的现象。

已经拓展为特约商户的，应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。

个人被列入暂停持境内银行卡在境外提取现金名单的，不得委托他人向外汇局分支局查询境外提取现金明细。

当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件。

涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。