A.会计部总经理
B.合规部总经理
C.总行办公室主任
D.反洗钱工作办公室主任
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A.反洗钱内控监管中心
B.反洗钱工作执行小组
C.反洗钱监测分析中心
D.反洗钱工作办公室
A.监事会
B.董事会
C.高级管理层
D.反洗钱业务部门
A.监督管理
B.监测分析
C.数据报送
D.政策和内控管理
A.分管会计行长
B.董事长
C.行长
D.分管合规行长
A.总行会计部
B.华夏银行反洗钱领导小组
C.反洗钱工作办公室
D.反洗钱业务部门
A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国中国人民银行法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险,提高风险控制能力
B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象,为国内金融机构提供良好的国际环境
C.规范反洗钱操作,可以促进金融机构的合规经营
D.以上皆是
A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确
A.为金融机构创造良好经济收益
B.维护金融机构信誉及金融稳定的需要
C.有利于参与反洗钱国际合作
D.防范新的犯罪行为
最新试题
已经拓展为特约商户的,应当自其被列入黑名单之日起5日内予以清退。
洗钱风险提示内容可作为现场检查等监管措施的参考依据。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
“公转私”交易对手常固定一人或几人,且转入个人名下同个账户。
义务机构总部制定交易监测标准,或者对交易监测标准作出重大调整的,应当向人民银行或其分支机构报备。()
鼓励银行在自助柜员机应用生物特征识别等多因素身份认证方式,积极探索兼顾安全与便捷的支付服务。
各银行、支付机构、公安机关、电信主管部门应加强电信网络新型违法犯罪的宣传教育,及时通报电信网络新型违法犯罪案例,总结作案手段和特点,交流防堵经验做法,展示宣传资料,提高一线人员的防范和识别能力,加强社公众风险防范意识,有效劝阻、提示社会公众谨防诈骗。