A.反洗钱工作办公室
B.反洗钱工作领导小组
C.反洗钱监测分析中心
D.董事会下设专业委员会
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A.会计部总经理
B.合规部总经理
C.总行办公室主任
D.反洗钱工作办公室主任
A.反洗钱内控监管中心
B.反洗钱工作执行小组
C.反洗钱监测分析中心
D.反洗钱工作办公室
A.监事会
B.董事会
C.高级管理层
D.反洗钱业务部门
A.监督管理
B.监测分析
C.数据报送
D.政策和内控管理
A.分管会计行长
B.董事长
C.行长
D.分管合规行长
A.总行会计部
B.华夏银行反洗钱领导小组
C.反洗钱工作办公室
D.反洗钱业务部门
A.中华人民共和国反洗钱法
B.中华人民共和国中国人民银行法
C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
D.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
A.有效地防御操作风险、道德风险、法律风险等各类风险,提高风险控制能力
B.在国际金融领域树立我国良好的国际形象,为国内金融机构提供良好的国际环境
C.规范反洗钱操作,可以促进金融机构的合规经营
D.以上皆是
A.2007年
B.2008年
C.2005年
D.2006年
A.市级
B.县级
C.省级
D.以上说法都正确
最新试题
对客户真实职业信息的了解,对可疑交易甄别工作意义不大。
人民银行、银保监会、公安机关、电信主管部门、工商行政管理部门和银行、支付机构应加强沟通、密切配合,积极推进信息共享,建立高效运转的紧急止付和快速冻结工作机制,推动紧急止付和快速冻结顺利实施。
金融机构收到转发外交部关于执行联合国安理会相关决议的通知后采取措施的,应当采取适当方式告知客户,法律、法规或者相关部门另有保密要求的除外。
反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。
特约商户网站需注册登录后才能浏览商品或服务是正常的现象。
对涉及公职人员账户在境外敏感地区的异常刷卡取现交易,应予以特别关注。
柜面人员要密切关注客户是否有人员陪同或电话操纵指导办理等异常行为,并主动引导客户到其他银行办理业务。
非法买卖的银行卡以信用卡为主。
鼓励投资者发展更多下线来获得奖励,并形成一定网络和组织层级,此类行为符合传销的界定。
证券期货经营机构不遵守《证券期货业反洗钱工作实施办法》有关报告、备案或建立相关内控制度等规定的,证监会及其派出机构可采取哪些监管措施不包括以下哪项?()