A.网点管理人员
B.业务主办
C.监交人员
D.业务主管
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A.明确岗位业绩考核要求
B.明确岗位工作内容和职责
C.明确岗位工作时间要求
D.明确岗位与其他岗位的关系
A.账务处理
B.人员调度
C.业务处理
D.物流管理
A.换人复核
B.主管签领
C.武装押运
D.双人签领
A.行长
B.换人
C.有权人
D.事后监督人员
A.市场风险
B.信用风险
C.系统风险
D.操作风险
A.大额存取现金
B.用真实姓名开立银行账户
C.身份证不轻易借人
D.发现可疑的洗钱线索尽快举报
A.客户身份识别
B.大额和可疑交易报告
C.可疑交易的分析
D.与司法机关全面合作
A.毒品交易所得
B.敲诈勒索所得
C.走私收入
D.诚实守法经营所得
A.24小时
B.48小时
C.64小时
D.7日
A.5
B.10
C.15
D.20
最新试题
营业网点应建立《印章保管使用登记簿》对印章保管情况进行登记,并加盖印章印模。
“99999钱箱”应设管库柜员,且不可兼职。
空白权限卡作为空白重要凭证管理,其领用、发放和保管执行空白重要凭证管理的相关规定。
注明“现金”字样的本票申请人和收款人必须均为个人。
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入单位银行结算账户管理。
兼职营业经理严禁从事客户经理、外勤等与其职责不符的工作。
品牌金条必须封箱存放,并与现金库款及其他保管品一起入库房统一区域管理。
柜员请领凭证可不纳入系统控制,双方在“空白重要凭证使用保管登记簿”上登记,并签章办理交接手续即可。
金融机构进行客户身份识别,应按要求进行联网核查。
存款人开立临时存款账户实行核准制度,但存款人因注册验资需要开立的临时存款账户除外。