A.是存款人的主办账户,可以办理日常的资金收付及其工资、奖金和现金的支取
B.只能在一家银行开立
C.最多可以开立2个
D.需向人行核准
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A.经商
B.赌博
C.超前消费
D.无故不到岗
A.按照号码顺序使用,不得跳号
B.不得带出营业柜台签发
C.严禁在重要空白凭证上预先盖好印章备用
D.上级不足时可越级领用
A.更换原因
B.授权范围
C.被授权人及其签字样本
D.授权人及签字样本
A.赔偿
B.撤职
C.开除
D.移送
A.合规性
B.有效性
C.适宜性
D.适度性
A.准入挂钩
B.资本挂钩
C.薪酬挂钩
D.信息披露挂钩
A.授权卡(柜员卡)
B.监控检查
C.空白凭证
D.金库尾箱
A.业务卡证章管理与行政章管理联动
B.重要岗位强制休假与岗位审计联动
C.定期内部对账与经常性外部对账联动
D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动
A.存款风险滚动检查制度
B.异地集中大额存款特别报告制度
C.账户大额资金变动信息提示制度
D.开户卡折合一特别申请制度
A.加强对基层行的合规监督
B.坚持相关的行务管理公开制度
C.加强对账外经营的监控
D.加强对中介机构的管理
最新试题
《银行业金融机构案件防控工作考核评价办法》规定,考核工作按照监管层级,依照法人监管、属地监管原则,由银监会和银监局分别实施。
上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息,受理机关应按案件进行统计。
商业银行对管理人员合规绩效的考核制度,应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。
为维持与企业的合作关系,必要时可由可靠银行员工代理企业开立存款账户。
内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。
银行业金融机构必须建立重要岗位员工轮岗制度,此制度应作为银行的基本内控制度,无需向监管部门进行报备。
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
银行不能出具存款证明书的账户包括验资户和保证金户。
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
个人客户经理应面向市场,上门为客户办理存、取款业务。