A.营运状况
B.财务状况的变化
C.行业发展状况
D.贷款使用情况
E.担保物价值
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A.个人负债
B.个人诚信
C.守法守纪
D.财务稳健
A.对有意投资境外理财产品客户的资质进行充分了解
B.通过评估程序了解其对投资产品的认识,风险偏好,风险承受力等
C.确保客户能满足相关产品的客户适当性要求
D.尽职调查和风险评估完成后,向客户推介相关代客境外理财产品
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等
B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C.包括但不限于进行分拆交易等
D.无论是否获取直接或间接利益
A.严格认定条件
B.严肃追究责任
C.逐级申报和审核,集中审批
D.对外保密
E.账销案存
A.变更注册资本或者营运资金
B.变更机构名称、营业场所或者办公场所
C.调整业务范围
D.修改章程
A.借款人为新设项目法人的,其控股股东应有良好的信用状况,无重大不良记录
B.借款用途及还款来源明确、合法
C.符合国家有关项目资本金制度的规定
D.借款人依法经工商行政管理机关核准登记
A.买卖、代理买卖外汇
B.代理保险
C.提供保管箱服务
D.提供资信调查和咨询服务
A.总行各业务处、各分支机构开展监测、检查及日常管理中发现的违规行为
B.合规处、内审处检查中发现的违规行为
C.监管机构现场检查发现的违规行为
D.监管机构非现场监测发现的违规行为
A.贷款资金的支付方式
B.支付方式变更及触发变更条件
C.贷款资金支付的限制、禁止行为
D.借款人应及时提供的贷款资金使用记录和资料
A.列入动拆迁范围
B.权属不明或有争议
C.属于文物或有重要意义的建筑
D.被司法机关、行政机关依法裁定、决定查封或以其他形式加以限制的
最新试题
银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下()交易。
企业和机构银行人民币基本存款账户与一般存款账户可以开立在同一营业机构。
A公司用贷款资金购买货运车,用于其某项目开发的材料运输,该贷款为固定资产贷款。
对案件发生负有管理、领导责任的人员是指不履行或未有效履行管理职责,导致有关环节内部控制失效,致使案件发生的总行涉案业务条线的主管副行长、总监或部门主管,或者分行的行长、主管副行长或支行行长。
合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”,鼓励员工主动合规尽责。
客户若出现下述()情况,银行可能要求对客户的风险等级进行复审并降级。
对每个有授信业务的企业客户,银行各分支机构必须保存相关的信贷档案,包括以下()文件。
个人理财销售人员需具备相应销售资格,并应在销售具体产品前应接受有关产品的相应培训,未接受培训的不得销售该产品。
重要空白凭证及有价单证分行内部调剂时,可允许各级使用部门相互之间直接进行重要空白凭证及有价单证的调拨。
进行客户尽职调查及风险评估,对于投资性产品,各分支行客户代表或经理应该()。