经办在办理业务过程中遇到风险预警时，钞币的鉴别应遵循（）要求，审慎处理业务。

柜面在办理（）业务时，除了应认真审核客户身份基本信息完整性和有效性，确保身份基本信息齐全、有效以外，还应检查信息间是否存在逻辑冲突。如果存在逻辑冲突，应及时维护更新个人的客户信息。

实际反洗钱工作中，常见泄密场景包括：（）

网点办理境外人士激活社保卡金融账户时，如在核心系统查询到前期办理首次申领的尽调资料完整无异常且未超过（）、客户无异常行为的，激活网点无需再发起尽调流程。

对于实物贵金属的核查要求，以下说法正确的是：（）

境内人士办理社保卡首次申领时，必须提供的资料有（）。

以下关于境外人士办理社保卡首次申领业务的说法中，正确的是（）。

网点收到明细账务智能监控平台的任务，经核实无需整改的，直接在“待处理任务”－“填写说明”中填写（）反馈。

现钞冠字号码采集功能业务菜单码为：（）

以下属于常见的反洗钱信息有：（）