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章节练习
反洗钱考试人民银行反洗钱章节练习(2019.05.10)
来源:考试资料网
1
中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是()
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2.判断题
有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实施到管理、监督的一个完整的运行机制。
参考答案:
对
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3
下列交易不属于银行业金融机构可疑交易报告范围的是()
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4.判断题
金融机构将反洗钱工作要求嵌入业务工作程序和管理系统,使反洗钱成为金融机构整体风险控制的有机组成部分。
参考答案:
对
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5
开立外商直接投资资本金账户,要求银行审核以下哪些项目?
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6.填空题
交易的发生额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围.
参考答案:
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转帐交易
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7
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以交易报告。
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8
反洗钱内部控制的目标是什么?
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9
关于反洗钱宣传说法正确的是()
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10.判断题
客户身份识别中的保密性要求是指:金融机构应保护商业秘密和个人隐私,妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
参考答案:
对
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