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合规风险防控章节练习(2019.09.15)
来源:考试资料网
1
国务院银行业监督管理机构应当在规定的期限,对下列申请事项作出批准或者不批准的书面决定;决定不批准的,应当说明理由:银行业金融机构的设立,自收到申请文件之日起()内作出决定。
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2.判断题
合规管理部门是指商业银行内部设立的专门负责合规管理职能的团队或岗位。
参考答案:
对
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3
商业银行每()向银监会报送一次并表后的资本充足率
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4
依照法律、行政法规的规定,()有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户。
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5.判断题
在对关系人的授信调查和审批过程中,商业银行内部相关人员应当回避。
参考答案:
对
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6
企业逃废债常用的方法,主要有对企业实施()形式恶意逃废银行债务。
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7
下列关于零存整取定期存款的描述哪一项是正确的()
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8
会计科目按照资金()的要求设置。
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9
当事人()应当依法从轻或者减轻行政处罚。
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10
《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应该保存账户资料和交易记录的年限为()
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