反洗钱考试反洗钱法章节练习(2019.11.04)

来源：考试资料网

1 《反洗钱法》立法宗旨是（）。

2.问答题客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由什么部门报告？

由收单行报告。

3.问答题对有《反洗钱法》第三十二第前两款规定情形的金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，反洗钱行政主管部门可以采取什么措施？

参考答案：反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构给予纪律处分，或者建议依法取消其任职资格、禁止其从事有关金...

4 金融机构应当建立健全（）制度，履行反洗钱义务。

5.问答题我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的？

参考答案：我国《刑法》第一百九十一条规定：明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理...

6.问答题金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应如何处理？

应当及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。

7.问答题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么？

为了预防洗钱活动，维护金融秩序，遏制洗钱犯罪及相关犯罪。

8.问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》是根据哪两部法律制定的？

参考答案：根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构大额交易和可疑交...

9 下面关于金融机构建立客户身份资料和交易记录保存制度的叙述正确的有（）。

10 《反洗钱法》规定，金融机构办理的（）超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。