反洗钱考试反洗钱考试综合练习章节练习(2020.05.27)

来源：考试资料网

1 当存款人要求支取已转入久悬账户的原账户款项时，应查验其拥有账户（）的证明文件。

2 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室经理审核无误后在复印件上加盖（）章戳并在开户申请书上签署审核意见。

3 公司开展反洗钱协查应遵循合法、效率、（）的原则。

4 下列行为不属于可疑交易的有（）

5 （）年成立于巴黎的金融行动特别工作组（FATF）是目前世界上最具影响力的国际反洗钱和反恐融资组织。

6 恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的所有客户以及上溯（）年内的交易启动回溯性调查。

7 与特约商户建立收单业务时，营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份，下列（）核查方式是不正确的。

8 个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开立的银行结算账户纳入（）管理。