A.运营监管经理应完整、真实、及时在运营风险监控系统中登记
B.发现的涉及业务部门的问题和风险信息，及时提交相关业务部门和人员核查处置
C.非现场监督检查发现的问题，运营监管经理直接在运营风险监控系统中登记，由被检查机构相关责任人进行确认
D.现场检查发现的问题，由运营监管经理凭“运营检查工作底稿”在运营风险监控系统登记
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A.检查时间
B.检查人员及分组
C.被检查机构
D.检查内容和时间范围
A.查库
B.专项检查
C.综合检查
D.外部监管部门检查
A.法人
B.个体工商户
C.其他组织
D.自然人
A.追索通知
B.同意清偿
C.委托收款
D.提示付款
A.对销售人员及其代销产品范围进行明确授权，并在营业网点公示
B.实行专区销售，在营业网点或官方网站提供查询代销产品信息的渠道
C.禁止无授权或超授权代销、员工假借单位名义私自推介、销售未经审批的产品
D.禁止在营业区域内存放未经审批的非农业银行产品销售资料
A.挂失申请书
B.记账凭证、原始凭证
C.冻结、解冻登记簿
D.业务印章、钥匙等物品及密码保管使用登记簿
A.运行
B.使用
C.管理
D.维护
A.受理
B.调查
C.审查
D.审批
A.客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B.客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C.客户为中风险客户
D.客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
A.反洗钱规章制度建设
B.客户尽职调查措施
C.风险评估
D.可疑交易监测
最新试题
票据反假应当落实流程控制和岗位控制，确保票据签发（出售、承兑）、贴现、到期兑付、查询查复等各环节的规范操作。
严格落实《关于加强二级支行建设的指导意见》，明确运营主管为网点领导班子副职。
持票人提示承兑或者提示付款被拒绝的，承兑人或者付款人必须出具拒绝证明，或者出具退票理由书。
严格空白票据的管理，包括入库、出库、使用与销号、作废与销毁等管理，保证票据签发（出售、承兑）环节安全。
消费者的公平交易权是指消费者享有公平交易的权利。
汇票上未记载付款日期的，为见票即付。
一级分行应根据运营监督检查工作质量考核情况，定期组织运营监控中心和运营监管经理评优活动，确定评优标准和比例。
银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。
日均存款一万元以上的单位结算账户，应全部开通支付密码；未开通的，应经过有权人审批。
中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。