判断题理赔、给付保险金客户身份识别标准是在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,给付金额为人民币10万元以上或者外币等值1万美元以上的人身保险合同。()
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《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱档案保存管理办法》所指的日常工作档案是指公司根据监管要求制定的()。
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反洗钱监督检查及案件协查档案是指对公司各级反洗钱管理部门在开展反洗钱监督检查、案件协查工作中形成的具有保存价值的()等形式的历史记录。
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反洗钱审计完成后,内审机构应将审计结果反馈至()。
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被审计单位针对反洗钱审计中发现的问题应()。
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反洗钱审计采用现场审计或非现场审计方式进行,审计人员应综合运用()等方法开展审计工作。
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公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案,包括()。
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审计人员开展反洗钱审计时,应当遵守国家法律、法规和公司的有关制度,并坚持()的原则。
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总部反洗钱工作办公室的职责有:()。
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