A.10,10
B.10,5
C.5,15
D.10,15
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C.10,15
D.3,10
A.专人
B.大堂经理
C.营业主管
D.支行长
A.11185
B.12315
C.95580
D.4008895580
A.上级机构
B.市行办公室
C.银监局
D.人民银行
A.1个月
B.3个月
C.6个月
D.12个月
A.全面检查和专项检查
B.非现场分析和现场排查
C.业务检查与合规检查
D.日常排查和专项排查
最新试题
违反个人储蓄汇兑业务规定,有下列哪些情形的,给予告诫或通报批评处理()。
邮储银行员工严禁以任何形式参与或介绍他人参与()、()、()等活动。
合规风险评估是指在合规风险识别的基础上,应用一定的方法评定发生因合规风险而可能导致()等相关风险损失概率和损失大小,以及对银行整体运营产生影响的程度。
代理机构终止营业的,应收回所有()。
上市公司()、()和()不得通过隐瞒甚至虚假披露关联方信息等手段,规避关联交易决策程序和信息披露要求。
合规管理部门应制定并执行风险为本的合规管理计划,包括()等。
合规风险识别是指对银行内部()等进行分析判断,并且通过收集和整理银行所有的合规风险点形成合规风险类别,以便进一步对合规风险进行评估和监测等系统性活动。
严禁预签()、()、()、()等信贷单证。
商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。
邮储银行应制定代理营业机构安全管理外包办法,明确()、()、()、()等外包管理要求。