当商业银行（），或其他有重大实质影响的事项发生时，应当及时组织开展内部控制评...

多项选择题当商业银行（），或其他有重大实质影响的事项发生时，应当及时组织开展内部控制评价。

A.发生重大的并购或处置事项
B.内部制度发生重大变更
C.营运模式发生重大改变
D.外部经营环境发生重大变化

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1.多项选择题商业银行应当建立健全外包管理制度，涉及（）及其他有关核心竞争力的职能不得外包。

A.战略管理
B.营运操作
C.内部审计
D.技术支撑

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2.多项选择题商业银行应当根据各分支机构和各部门的（），建立相应的授权体系，明确各级机构、部门、岗位、人员办理业务和事项的权限，并实施动态调整。

A.经营能力
B.管理水平
C.风险状况
D.业务发展需要

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3.多项选择题商业银行内部控制应当遵循以下基本原则：（）。

A.制衡性原则
B.审慎性原则
C.相匹配原则
D.全控制原则

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4.多项选择题各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：（）。

A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作
B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作
C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度
D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查

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5.单项选择题对于实体特约商户，收单机构应当进行（）；对于网络特约商户，收单机构应当采取有效的检查措施和技术手段对其经营内容和交易情况进行检查。

A.随机检查
B.电话访问
C.非现场检查
D.现场检查

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6.单项选择题各级机构（）是本单位保密工作第一责任人。

A.党政主要领导人员
B.行长
C.分管行长
D.法律与合规部负责人

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7.单项选择题邮储银行保密工作坚持（）的原则。

A.业务谁主管（办），保密谁负责
B.谁审查，谁负责
C.先审查，后公开
D.谁公开、谁负责

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8.单项选择题总行每年应至少组织开展（）次案件风险全面排查。

A.1
B.2
C.3
D.4