判断题客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,在客户没有提交新的身份证件或有效身份证明文件前,不影响办理业务。()
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公司各级反洗钱管理部门应妥善保管反洗钱档案,建立()等安全措施,保证反洗钱档案的安全。
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电话回访前需进行客户身份核实:()
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反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒,侧面填写()等要素。
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对保管期限届满的反洗钱档案,销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的()等。
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审计人员进行反洗钱审计时,应实施哪些必要的审计程序:()
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反洗钱档案整理装订结束后,应及时装盒。档案盒封面的正面应填写()等要素。
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反洗钱审计完成后,内审机构应将审计结果反馈至()。
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反洗钱档案管理岗人员应()。
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反洗钱监督检查及案件协查档案是指对公司各级反洗钱管理部门在开展反洗钱监督检查、案件协查工作中形成的具有保存价值的()等形式的历史记录。
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反洗钱档案的归档范围包括:()。
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