判断题理赔、给付保险金客户身份识别标准是在被保险人或者受益人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,给付金额为人民币20万元以上或者外币等值2万美元以上的人身保险合同。()
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公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案,包括()。
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反洗钱工作领导小组主要工作职责:()
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分公司电话回访后,填写《分公司保全业务电话回访情况说明》,保存录音文件,在《保全业务电话回访登记表》进行登记,填写()等信息。
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反洗钱监督检查及案件协查档案是指对公司各级反洗钱管理部门在开展反洗钱监督检查、案件协查工作中形成的具有保存价值的()等形式的历史记录。
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编制反洗钱档案,禁止使用()等不耐久字迹的书写材料起草签批归档材料。
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对保管期限届满的反洗钱档案,销毁时应核对销毁反洗钱监督检查及案件协查档案的()等。
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销毁反洗钱档案时,应由()共同派人现场监销。
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电话回访前需进行客户身份核实:()
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保全信息核实内容包括:()
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《中邮人寿保险股份有限公司反洗钱档案保存管理办法》所指的日常工作档案是指公司根据监管要求制定的()。
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