判断题客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的,在客户没有提交新的身份证件或有效身份证明文件前,不得为其办理业务。()
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()涉密反洗钱档案时,应严格执行公司有关保密规定。
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公司各级反洗钱管理部门开展反洗钱监督检查工作中形成的各种档案,包括()。
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审计人员进行反洗钱审计时,应实施哪些必要的审计程序:()
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