最新试题
下列关于可疑交易报送表述正确的是?()
题型:多项选择题
业务(含金融产品、金融服务)风险子项包括()。
题型:多项选择题
下列关于大额交易报送表述正确的是?()
题型:多项选择题
制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的,应复审后受理该业务。
题型:判断题
每年(),法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。
题型:单项选择题
下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是?()
题型:多项选择题
在两次自评估间期,法人金融机构在哪些情况下,要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估,并考虑其对机构整体风险的影响?()
题型:多项选择题
二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚,其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。
题型:判断题
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
题型:单项选择题
根据《出口管制法》,下列关于明知出口经营者从事出口管制违法行为仍为其提供金融服务的表述正确的是?()
题型:多项选择题