A.资金来源
B.经营活动
C.资金用途
D.经济状况
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A.客户至上
B.控制风险
C.盈利最大化
D.了解你的客户
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
A.刑事处分
B.行政处分
C.纪律处分
D.经济处罚
A.中国证劵业监督管理委员会、中国保险监督管理委员会
B.中国人民银行或者检查机关
C.反洗钱行政主管部门或者公安机关
D.上级主管单位或者所在单位领导
A.责令限期改正
B.对直接责任人员给予纪律处分
C.处20万元-50万元罚款
D.处1万元-5万元罚款
A.公安
B.税务
C.身份可查系统
D.人民银行
A.报告可以交易
B.向公安机关报案
C.向监管机构报告
D.重新识别客户身份
A.及时增加
B.及时更新
C.及时删除
D.及时认定
A.中国人民银行反洗钱监测中心
B.公安机关
C.中国人民银行分支机构
D.中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A.建立反洗钱检查档案库
B.建立案件线索档案库
C.客户身份的重新识别
D.发现反洗钱工作中的合规风险
最新试题
以下哪类金融机构不是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》新增的适用对象?()
反洗钱调查的客体不包括()
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,就“明知”规定为()
FATF创始国包括西方七国在内的15个国家以及欧盟欧洲委员会。
中国人民银行于()成立了中国反洗钱监测分析中心。
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的情况,()负有反洗钱监督检查职责。
金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整,足以再现()反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
证券期货业机构应当将反洗钱工作纳入该单位的业绩考核范围,制定有针对性的什么考核指标?()
证券期货业机构对于()客户要了解其金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融蛟交易活动的监测分析。
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》,金融机构发现涉恐资金交易应向()部门报告