根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

下面关于风险评估及客户等级划分时机表述正确的是？（）

下列选项中，不属于客户尽职调查措施的是（）。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

并不是所有用美元进行的交易，都会被假定为存在美国连接点或者美国具有司法管辖权。

根据欧盟第3号反洗钱指令中政治公众人物（PEP）的定义，在卸任要职（）之后，该等人员才可不被认定为政治公众人物（PEP）。

涉及苏丹、索马里等国家制裁项目，以及行业制裁识别名单（SSI）、外国制裁逃避者名单（FSE）等非SDN名单制裁对象的业务，以及其他制裁政策和本规程未明确规定的事项，应向境内一级分行（境外机构）反洗钱主管部门或总行内控合规监督部（全球反洗钱中心）征询合规意见。

下列关于可疑交易报送表述正确的是？（）

根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。