根据二级制裁的规定，美国主管部门有权向参与制裁业务的非美国人、实体或金融机构实施制裁，即使业务本身不涉及美国司法管辖权。

二级制裁是美国政府针对非美国人实施的制裁惩罚，其主要制裁对象是与被美国政府制裁的个人、政体、组织或国家进行交易的非美国人。

制裁名单筛查命中且确定违反制裁规定的，应复审后受理该业务。

每年（），法人金融机构应当将单位负责人或主管反洗钱工作高级管理人员签字确认的自评表及相关证明材料报送中国人民银行或其分支机构。

根据《法人金融机构反洗钱分类评级管理办法》，评级指标包括（）。

在两次自评估间期，法人金融机构在哪些情况下，要对相应的地域、客户群体、产品业务、渠道或控制措施开展专项评估，并考虑其对机构整体风险的影响？（）

下面哪种情形下，金融机构不能直接将客户定级为低风险客户？（）

根据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》，同一性原则是指？（）

地域风险子项包括（）。

美国财政部通过其下属机构（）颁布执行《银行保密法》的条例。