A.外汇宝
B.黄金宝
C.双向宝
D.白银宝
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A.3日以内
B.3个工作日以内
C.当日
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.1.4倍
A.电话银行非签约客户
B.个人客户签约服务
C.公司客户签约服务
D.电话银行签约客户
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.小额交易报告制度
D.正常交易报告制度
A.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
B.直系亲属原存款银行外币现钞提取单据
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
A.基础信息
B.管理信息
C.数据信息
A.借记卡
B.借记卡及帐户资料信息
C.本人身份证及联网核查
D.挂失申请书
A.“0-已交易”
B.“1-未交易”
C.“2-状态未明”
D.“3-已删除”
A.各项非现金业务办理
B.做好业务咨询和产品销售工作
C.维护暂未达到中高端客户标准的潜力客户
D.提供专业化的综合财富管理服务
最新试题
对于存款手工计结息调整业务,存款产品(指生息账户)的准入、退出需由省行业务主管部门提出申请,省行财务管理部门审批同意并报备省行运营控制部。
对触发管理授权的业务,每笔需签字审批的,有权签字人不在网点现场的,网点经办可先提交集中授权审核再补签字。
集中授权中心严控转现场业务,如遇特殊情况,需填写特殊业务审批表报授权中心可转现场。
充分认识跨境汇款业务中反洗钱与制裁合规风险管控的重要性,严格按照行内要求开展尽职调查,了解、核对、登记汇款人、收款人信息,了解汇款资金来源和用途或其他交易背景信息,对于出现异常情形的,按照条线业务管理规定开展加强尽职调查,对于中国银行制度禁止叙做的业务应拒绝提供服务。
STS系统网点复核人员可以设为前台经办人员。
派驻业务经理现场监控内容包括监控本机构操作的特殊类银行专用账户(8534、9991、8421、7419、8429等),将业务信息与账户发生额和余额等信息进行核对,发现异常及时处理;监控挂账使用的账户是否正确,交易是否准确,是否记录销账码;监控销账时使用的销账码是否正确,结清手续是否完整合规,是否及时转销。监控错账冲正、冻结解冻、强制扣划、大额交易、特殊调整交易、手工计结息等高风险业务与长期不动户等特殊账户业务处理是否规范准确。
智能柜台清机操作员可以担任吞没卡保管员。
发现网点出现重大业务差错,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
发现柜员违背客户真实交易意愿,发起虚假业务,且金额巨大,性质严重,派驻业务经理应在一小时内立即向委派机构报告。
新入职员工经培训取得基础岗位资格后,方可上岗。