A.外汇宝
B.黄金宝
C.黄金T+D
D.白银宝
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A.外汇宝
B.黄金宝
C.双向宝
D.白银宝
A.3日以内
B.3个工作日以内
C.当日
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.1.4倍
A.电话银行非签约客户
B.个人客户签约服务
C.公司客户签约服务
D.电话银行签约客户
A.大额交易报告制度
B.可疑交易报告制度
C.小额交易报告制度
D.正常交易报告制度
A.经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》
B.直系亲属原存款银行外币现钞提取单据
C.本人原存款银行外币现钞提取单据
A.基础信息
B.管理信息
C.数据信息
A.借记卡
B.借记卡及帐户资料信息
C.本人身份证及联网核查
D.挂失申请书
A.“0-已交易”
B.“1-未交易”
C.“2-状态未明”
D.“3-已删除”
最新试题
网点严禁代客保管IC卡,不允许客户使用员工的生产及办公电脑进行对账操作(公共电脑严密管控的除外,网银体验机在外网上的不在此列)。员工指导客户使用网银对账,不得替客户操作鼠标及键盘。
禁止尾箱存放短期内不使用的重要空白凭证。
智能柜台清机操作员可以担任吞没卡保管员。
派驻业务经理现场监控内容包括监控本机构操作的特殊类银行专用账户(8534、9991、8421、7419、8429等),将业务信息与账户发生额和余额等信息进行核对,发现异常及时处理;监控挂账使用的账户是否正确,交易是否准确,是否记录销账码;监控销账时使用的销账码是否正确,结清手续是否完整合规,是否及时转销。监控错账冲正、冻结解冻、强制扣划、大额交易、特殊调整交易、手工计结息等高风险业务与长期不动户等特殊账户业务处理是否规范准确。
派驻业务经理或内控副职应通过现场观察、实时核实等方式,关注是否存在柜员越级代替签字上传集中核准行为。
涉及离职、退休、外派和系统内调动(跨行调动)的员工,在所在行办理离行或调动手续时,应经柜员管理部门确认其柜员权限已删除后方可办理相关手续。
对非营业时间需要集中核准的业务应充分估计,提前申请,以便集中核准中心及时做出人员安排。
对于涉及派驻业务经理和现场核准人员审核签字的业务,若审核人员不在岗,可先发起核准申请,事后再履行审核签字手续。
STS业务处理涉及同业业务原则上也可进行手工交易,涉及手工交易的必须详细上报业务背景。
冠字号码查询结果应在5个工作日内反馈。异地查询或有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。