A.货款
B.稿费、演出费等劳务收入
C.个人贷款转存
D.企业贷款
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.是存款人的主办账户,可以办理日常的资金收付及其工资、奖金和现金的支取
B.只能在一家银行开立
C.最多可以开立2个
D.需向人行核准
A.经商
B.赌博
C.超前消费
D.无故不到岗
A.按照号码顺序使用,不得跳号
B.不得带出营业柜台签发
C.严禁在重要空白凭证上预先盖好印章备用
D.上级不足时可越级领用
A.更换原因
B.授权范围
C.被授权人及其签字样本
D.授权人及签字样本
A.赔偿
B.撤职
C.开除
D.移送
A.合规性
B.有效性
C.适宜性
D.适度性
A.准入挂钩
B.资本挂钩
C.薪酬挂钩
D.信息披露挂钩
A.授权卡(柜员卡)
B.监控检查
C.空白凭证
D.金库尾箱
A.业务卡证章管理与行政章管理联动
B.重要岗位强制休假与岗位审计联动
C.定期内部对账与经常性外部对账联动
D.查案、破案与处分适时、到位的双重考核制度建设联动
A.存款风险滚动检查制度
B.异地集中大额存款特别报告制度
C.账户大额资金变动信息提示制度
D.开户卡折合一特别申请制度
最新试题
销户后,开户申请表、印鉴卡可随即销毁。
案件风险信息在确认为案件之前要纳入案件统计系统。
案件风险信息经调查确认为案件的,或者银监局、银监会直接监管的银行业金融机构总部未经报送案件风险信息直接确认为案件的应按规定向银监会案件稽查部门报送《案件信息确认报告》。
个人客户新开存折户时,银行应根据其特点,主动为其加办银行卡。
商业银行对管理人员合规绩效的考核制度,应体现倡导合规和惩处违规的价值观念。
内部控制要覆盖主要重要部门和岗位,由这些部门的全体人员参与,任何决策和操作均应当有案可查。
个人客户经理应面向市场,上门为客户办理存、取款业务。
银行从业人员在执行上级指令中如发现可能发生违章违纪行为,或可能导致风险时,应立即上报或越级报告。
同一违规行为已受到处理再次违规的,可从轻处理。
银行业金融机构在初步确认案件的同时,应当立即按照规定成立专案组,负责案件调查工作。