您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.客户需要填写完整的《中国农业银行“同利丰”提前解约申请书》
B.“同利丰”解约前,必须在解约当日进行清息,否则不能解约“同利丰”
C.客户解约“同利丰”必须在其开户网点柜面办理
D.合约到期日当天不可解约
A.签约“同利丰”前,应在签约当日进行清息,否则不能签约“同利丰”
B.签约信息中的“业务审批编号”填写《中国农业银行“同利丰”业务办理审批表》中的业务审批编号
C.可售产品信息和会计产品根据签约类型返显
D.合约生效日期、终止日期、最低留存金额、最高留存金额、利率信息等要素按照协议内容进行录入
A.审核《中国农业银行“同利丰”业务协议》
B.审核《中国农业银行“同利丰”业务办理审批表》
C.审核客户是否在开户行开立有权办理“同利丰”业务的账户
D.对法定代表人身份证件复印件、被授权人身份证件原件进行联网核查
A.经办人员应遵循行内反洗钱、反恐怖融资与制裁合规管理相关规定与政策,签约同利丰前应进行客户身份识别
B.客户经理审核资料无误后,柜面经理应首先查询客户CCS等级
C.如CCS等级分类为禁止类,柜面经理应拒绝受理业务
D.如CCS等级分类为高风险等级,应由客户经理对客户进行加强型尽职调查
A.加载统一社会信用代码的新版营业执照复印件(或营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件)
B."法定代表人身份证件复印件;"
C."授权文书原件和被授权人身份证件复印件;"
D."客户开户许可证复印件。"
A.增量同业结算客户
B.所有的对公客户
C.综合收益较高的大型客户
D.所有的个人客户
A.对公账户单笔金额超过一百万元(含一百万元,当地银监局有明确规定的除外)的转账、汇划,以及现金支付等,原则上应进行电话查证。
B.电话查证的记录应在交易凭证(有交易凭证,一般记载在交易凭证上)或《柜面重要事项登记簿》上记载。
C.电话查证无需通过协议等形式明确双方的责任。
D.对于使用电子支付密码的,以及单位正常的工资发放、缴纳各类税与费、向财政支付、集团客户账户间资金归集等性质支付的,可不进行查证。
A.客户身份证明文件原件及复印件
B.法定代表人(负责人)身份证件原件及复印件
C.企业法人客户补充信息采集表
D.客户经理提供客户是否被列入“严重违法失信企业名单”的查询结果
最新试题
自助网点通过自助设备提供7*24小时自助服务。
在对非保本或浮动收益型金融产品进行介绍时,可以使用“没有风险”、“稳赚”、“绝对没问题”等类似用语。
营业期间,()根据所在网点人员、业务状况,动态调整对外营业的柜口数量。
具有理财销售资质的员工向客户介绍理财产品时,要做到()
骨干网点突出综合化业务营销办理功能,承接全行各条线业务在网点的落地工作。
核心网点全面开展各项银行业务,服务功能完备、辐射范围宽广,承接全行各条线业务在网点的落地工作。
高柜服务区是指处理以现金为主的全部柜面业务的区域,包括封闭的高柜及贵宾服务柜口。
智能服务区是指以()为核心的智能设备服务区域。
按照客户风险承受能力推荐相应的产品,充分(),无诋毁、贬低同业现象,无误导、诱导客户现象。
所有员工佩戴饰物不得超过()件,均不能过于夸张。