中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类...

判断题中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。

1.判断题客户信息公开程度越高，客户尽职调查成本越低，风险程度越高。

2.判断题洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。

3.多项选择题下列属于存本取息存期的有（）。

A.五年
B.三年
C.一年
D.半年

4.多项选择题人民币整存零取定期储蓄存款存期分为（）。

A.半年
B.一年
C.三年
D.五年

5.多项选择题人民币个人通知存款分为（）通知存款。

A.一天
B.五天
C.七天
D.十天

6.填空题人民币活期储蓄存款起存金额为（）元，外币活期储蓄存款金额为不低于（）元人民币的等值外币。

7.多项选择题关于自助设备集中加配钞管理系统的不相容岗位的表述，正确的有（）。

A.系统管理岗与库房管理岗、账务处理岗、现金清分岗、设备管理A、B岗分离
B.业务主管与监控监督岗、库房管理岗、设备管理A、B岗、账务处理岗分离
C.账务处理岗与库房管理岗、现金清分岗、现场项目经理岗、设备管理A、B岗分离
D.设备管理A、B岗与现金清分岗可有条件地相容

8.多项选择题管理机构应建立集中加配钞业务应急预案，应急预案应包括但不限于以下应急处置内容（）

A.系统无法登录或操作
B.电子设备无法登录或操作
C.车辆、人员或钞箱无法到达（送达）设备现场
D.其他突发事件影响加配钞业务无法处理等

9.多项选择题自助设备集中加配钞的基本原则有（）。

A.“根据指令、见单处理”的原则
B.“不相容岗位相分离”的原则
C.“双人操作”的原则
D.“谁操作，谁负责”的原则

10.多项选择题发放普通个人贷款时受理《贷款发放通知单》需要审查的内容：（）。

A.通知单是否由客户经理提供
B.通知单要素是否齐全、有无涂改
C.客户部门签章是否齐全
D.“会计部门意见”和“会计主管”签章是否齐全